证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2023-007
鞍山重型矿山机器股份有限公司
2022年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1．业绩预告期间： 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
2、公司业绩预告适用情形：(扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
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二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、为进一步提升公司持续盈利能力，公司在稳固工程机械制造业务竞争优势的同时，积极转型升级，顺应国家产业发展政策和市场发展趋势坚定看好新能源产业，并以锂云母选矿及碳酸锂生产作为切入点，打造“采矿+选矿+基础锂电原料生产”纵向一体化的产业链布局，开展锂资源业务。
报告期内公司已通过收购江西金辉再生资源股份有限公司开展锂云母选矿业务，设立江西领能锂业有限公司生产并销售碳酸锂，对报告期内业绩产生了积极影响。受益于锂电新能源产业爆发性的市场需求，公司锂资源业务增长势头良好，在2022年实现扭亏为盈。
2、根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则对资产进行了减值测试，减值准备合计约3,000万元-4,000万元，预计减少公司2022年归属于上市公司股东的净利润约3,000万元-4,000万元。本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，该测算结果未经会计师事务所审计。
四、其他说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据将在公司 2022 年度报告中详细披露。
2、目前公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
2022年1月30 日
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2023-008
鞍山重型矿山机器股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍重股份”）第六届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月30日10点00分在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2023年1月27日以通讯、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决的表决结果审议通过了《关于公司〈轮值总裁制度〉的议案》
为了全方位提升公司高级管理人员战略规划能力、全局思考能力、统筹协调能力以及组织管理能力，激发高级管理人员强烈的上进心，高度认同公司战略发展布局并始终秉持舍我其谁的战略落地的责任担当，进而有力推动公司高质量可持续发展与经营管理，公司特制定《轮值总裁制度》。本次制定的《轮值总裁制度》自公司董事会审议通过之日起生效施行。
本议案无需提交股东大会审议。
2、以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决的表决结果审议通过了《关于聘任公司轮值总裁及其他重要管理人员的议案》
近日，公司总裁李佳黎先生因职务调整辞去公司总裁职务，辞职后仍继续在公司任职，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，根据公司《轮值总裁制度》，经董事长何凯先生提名，现拟聘任史述华先生为第一届轮值总裁，任期两年。
经轮值总裁史述华先生提名，聘任何凯先生为公司首席行政官、尹贤先生为公司首席并购官、章丽莎女士为公司首席财务官、吴江丽女士为公司首席风控官，任期与本届轮值总裁一致，公司董事长何凯先生不再代行财务总监职务。
本议案无需提交股东大会审议。
3、以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书议案》
公司副总裁、董事会秘书周继伟先生近日因个人原因，辞去公司公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后仍继续在公司任职，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经董事长何凯先生提名，聘任李佳黎先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三十九次会议决议；
2、独立董事对第六届董事会第三十九次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董 事 会
2023年1月30日
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2023-009
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于公司总裁、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总裁李佳黎先生、董事会秘书周继伟先生的书面辞职报告。
根据公司业务发展需要，为全方位提升公司高级管理人员战略规划能力、全局思考能力、统筹协调能力以及组织管理能力，激发高级管理人员强烈的上进心，高度认同公司战略发展布局从而进行了对应的人员调整与变更。为了配合公司的战略发展，李佳黎先生已于近日申请辞去公司总裁一职。辞职报告自送达董事会之日起生效。根据第六届董事会第三十九次会议审议，辞职后，李佳黎先生将担任公司董事会秘书职务,董事会秘书职务任职时间自董事会审议通过之日起，任期与第六届董事会一致。
截至本公告披露日，李佳黎先生直接持有公司 50万股公司股票，李佳黎先生持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件进行管理。
公司董事会秘书周继伟先生因个人原因，于近日向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司副总裁、董事会秘书一职。辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，周继伟先生仍继续在公司任职，工作另行安排。
截至本公告披露日，董事会秘书周继伟先生未直接或间接持有公司股票。
公司及董事会对李佳黎先生、周继伟先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
2023 年 1 月30日
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2023-010
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于聘任公司轮值总裁、董事会秘书及其他重要管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司于2023年1月30日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任公司轮值总裁及其他重要管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书议案》。
一、公司聘任轮值总裁及其他重要管理人员
为了全方位提升公司高级管理人员战略规划能力、全局思考能力、统筹协调能力以及组织管理能力，激发高级管理人员强烈的上进心，高度认同公司战略发展布局并始终秉持舍我其谁的战略落地的责任担当，公司特制定《轮值总裁制度》，现将相关情况公告如下：
根据公司《轮值总裁制度》，公司董事会同意聘任史述华先生为第一届轮值总裁，任期两年。同意聘任何凯先生为公司首席行政官、尹贤先生为公司首席并购官、章丽莎女士为公司首席财务官、吴江丽女士为公司首席风控官，任期与本届轮值总裁一致。何凯先生将不再代理财务总监职务。
二、公司聘任董事会秘书
经董事长何凯先生提名，公司董事会同意聘任李佳黎先生担任公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。李佳黎先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》和《公司章程》等有关规定。
李佳黎先生的联系方式：
三、其他说明
本次聘任人员均具备担任上市公司高级管理人员任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。上述人员简历详见附件。
特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
2023 年 1 月30日
附件：
史述华先生：中国国籍，无境外居留权，1983年出生，毕业于对外经济贸易大学金融学院经济学专业，研究生学历。史述华先生曾任海通证券股份有限公司投资银行部副总裁，贵阳银行股份有限公司投资银行部总经理，贵阳农村商业银行股份有限公司资产管理部总经理，成都青树诚文化创意有限公司执行董事兼总经理。2022年6月加入鞍山重型矿山机器股份有限公司。
截止目前，史述华先生直接持有公司40万股股份。史述华先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。史述华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
李佳黎先生：中国国籍，无境外居留权，1985年出生，毕业于北京大学环境科学专业，华盛顿大学公共政策专业，研究生学历。 李佳黎先生曾任和谐浩数投资管理（北京）有限公司二级市场分析师、华灿光电股份有限公司证券事务部高级经理、董事长助理，美新半导体（天津）有限公司运营副总监、董事会秘书。曾任鞍山重型矿山机器股份有限公司总裁。
截止目前，李佳黎先生直接持有公司50万股股份。李佳黎先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。李佳黎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
何凯先生：中国国籍，无境外居留权，1972年出生，毕业于贵州财经大学金融专业，大学学历。何凯先生曾任中国建设银行贵州省分行营业部财务部经理、个人银行部经理，中国建设银行贵阳黔灵支行行长，贵州银行股份有限公司贵阳花果园支行行长、云岩支行行长。现任鞍山重型矿山机器股份有限公司董事长。
截止目前，何凯先生直接持有公司80万股股份。何凯先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。何凯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
尹贤先生：中国国籍，无境外居留权，1984年出生，毕业于美国纽约理工大学工商管理专业，研究生学历。尹贤先生曾任国信证券固定收益事业部董事，东兴证券深圳分公司机构部总经理，海航期货机构部总经理，平安期货机构部总经理等职务。现任鞍山重型矿山机器股份有限公司副董事长。
截止目前，尹贤先生直接持有公司60万股股份。尹贤先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。尹贤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
章丽莎女士：中国国籍，无境外居留权，1977年出生，毕业于上海外国语大学国际会计专业，大学学历，曾获得国际注册内部审计师。章丽莎女士曾任毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理，宬隆集团海外事业部副总经理，上海现代环境工程技术股份有限公司董秘和财务总监。2022年4月加入鞍山重型矿山机器股份有限公司。
截止目前，章丽莎女士直接持有公司18万股股份。章丽莎女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。章丽莎女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
吴江丽女士：中国国籍，无境外居留权，1985年出生，毕业于香港中文大学金融财务工商管理专业，研究生学历。吴江丽女士曾任科达制造股份有限公司财务部成本管理会计、总账会计，广东汇赢融资租赁有限公司资金财务部财务经理，德润融资租赁股份有限公司风险管理部高级风控经理、广州分公司综合业务部执行总经理，华润融资租赁有限公司运营部总监。2022年10月加入鞍山重型矿山机器股份有限公司。
截止目前，吴江丽女士暂未持有公司股份。吴江丽女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。吴江丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
轮值总裁制度
第一条为了全方位提升鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员战略规划能力、全局思考能力、统筹协调能力以及组织管理能力，激发高级管理人员强烈的事业心，高度认同公司战略发展布局并始终秉持舍我其谁的战略落地的责任担当，公司董事会积极创新管理模式，实行轮值总裁制，有力推动公司高质量可持续发展。
第二条公司依据《公司法》等相关法律法规、上市公司管理有关规定以及公司《章程》，特制定本制度。
第三条公司总裁在公司副董事长、首席官、副总裁级别以上管理人员中产生，每届任期两年，任期届满自动解聘。总裁任期届满后，业绩突出者可连任。
第四条 轮值总裁由董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会聘任。
第五条任期内总裁享受总裁级别薪酬待遇，任期届满后按重新分工岗位享受相应薪酬待遇。
第六条工作汇报制度要求。总裁按季度向董事会汇报公司整体经营情况，按年度进行履职情况汇报。
第七条履职情况考核要求。轮值期内，公司将根据年度经营目标按季度跟踪完成进度，按年度由董事会下设的薪酬与考核委员会进行履职情况考核。
第八条 轮值总裁职责
1、轮值总裁带领团队落地执行董事会制定的年度战略；
2、轮值总裁根据《公司章程》、《总裁工作细则》行使总裁相应职权，履行总裁相应的职责，承担《公司法》及上市公司相关法律法规规定的义务。
第九条相关信息的披露
1、董事会首次审议批准本制度后对外披露；
2、每次轮值总裁交接时进行披露。
第十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准。本制度由公司董事会负责制定、修订及解释。
第十一条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
2023年1月30日
鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事对第六届董事会第三十九次会议相关事项发表的独立意见
我们作为鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现对公司第六届董事会第三十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司总裁辞职的核查意见
基于独立立场判断，就李佳黎先生辞去公司总裁事项进行了核查，李佳黎先生因职务调整申请辞去公司总裁职务，辞职后仍将担任公司董事会秘书职务，其辞职原因与实际情况一致。李佳黎先生辞职事宜不影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。因此，我们同意李佳黎先生辞去公司总裁职务。
二、关于聘任公司轮值总裁、董事会秘书及其他重要管理人员的独立意见
经审阅史述华先生、李佳黎先生、何凯先生、尹贤先生、章丽莎女士、吴江丽女士个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。本次聘任高管的提名程序与董事会审议程序均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意聘任何凯先生为公司首席行政官、史述华先生为第一届公司轮值总裁，李佳黎先生为公司董事会秘书、尹贤先生为公司首席并购官、章丽莎女士为公司首席财务官、吴江丽女士为公司首席风控官致。
独立董事：漆韦华 李佳
2023年1月30日