1.武汉洪山警方成功抓获2名涉嫌电信网络诈骗的嫌疑人吴某和邝某,他们在一家神秘石材店内为电信网络诈骗进行洗钱。
2.石材店内仅售卖上一家留下的样品,鲜有人真正进店选购,店员对顾客也不搭理。
3.警方调查发现,涉及该石材店的资金流水高达500余万元,目前卡内120万元资金已被成功冻结。
4.嫌疑人吴某和邝某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动,已被洪山警方依法刑事拘留。
5.相关上线嫌疑人正在进一步追抓,涉案赃款的退还工作正在有序开展。
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极目新闻通讯员 罗维舟 黄明杰
武汉市洪山区雄楚大道的某建材城里,一家年初易主的石材店,从一开始就显得有些神神秘秘。店内售卖的不过是上一家留下的样品,平日里冷冷清清,鲜少人真正进店选购。偶尔有顾客上门询问,店员也总是匆匆将其打发走。这样的经营状况,让周边商家满心疑惑,却又不知其中缘由。近日,武汉洪山警方通过深入调查,抓获2名电信网络诈骗嫌疑人,石材店的神秘面纱也就此揭开。
2月24日中午,武汉市公安局洪山区分局刑侦大队反诈中心接到上级线索,位于洪山派出所辖区某家具城一楼的“岚某石材店”收款POS卡涉及全国多起电诈案件,卡内高达百万余元的涉案资金已被全部冻结。案情重大,分局立即成立联合调查专班,反诈中心民警丁泽政、王任可联合洪山派出所快反队长马梓轩、卢军华以及许宁探组,投入到紧张的研判工作中。
洪山派出所民警马梓轩第一时间来到家具城展开走访调查,此时这家店铺无人经营。“两个月了,就看他们来过2天,对顾客也不搭理。”周围商户们纷纷向民警反映这家店的可疑之处。“这家店太奇怪了,感觉就是个幌子,哪有这样做生意的。”一位商户皱着眉头,满脸疑惑地说。
经过多维度的侦查,警方发现除公司法人吴某外,还有一名同行人员。就在走访调查时,民警得知2人此时正前往了梨园地区的一家银行办理业务。
当专案组民警立即赶到银行,得知两人刚刚离开。银行工作人员向警方反映,两人此前通过商家营业执照办理了POS机收款码,这两天因卡号被冻结前来解冻取款。
时间紧迫,容不得丝毫懈怠。专班民警立即通过视频监控,一路循线追踪,最终发现2人落脚于街道口未来城某民宿里。当民警破门而入时,“公司法人”吴某和同行人邝某还没来得及反应,就被民警们牢牢控制。
经现场突审,真相逐渐浮出水面。经查,“公司法人”吴某,贵州台江人,此前一直在深圳打工。在工地看见一处“带你发财”二维码广告后,扫码添加了上线微信,并在对方的诱惑下,一步步陷入犯罪的深渊。按照其指示,吴某于2024年12月底来到武汉,并在上线的帮助下,注册了“武汉市洪山区岚某石材经营部”的营业执照,办理了多张银行卡和POS机,并将这些全部交给上线为电信网络诈骗进行“洗钱”。
一同落网的邝某同样深陷其中,其来自湖南郴州,曾因出售手机卡从事电诈活动,被判处2年有期徒刑,于2024年8月刑满释放。此次在上线中介的诱导下,邝某重操旧业,从长沙来到武汉,在协助吴某的同时进行监督。由于注册账号被封,2人伪造了石材店进货单,妄图蒙混过关。
民警调查发现,涉及该石材店的资金流水高达500余万元,目前,卡内120万元资金已被成功冻结,涉及来自全国各地的多名电信网络诈骗受害人。
目前,嫌疑人吴某、邝某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动,已被武汉洪山警方依法刑事拘留。同时,相关上线嫌疑人正在进一步追抓,涉案赃款的退还工作正在有序开展。
(来源:极目新闻)
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